One Article Review
| Source |  UnderNews |
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| Identifiant | 1108320 |
| Date de publication | 2019-05-15 11:19:00 (vue: 2019-05-15 14:00:53) |
| Titre | Comment les banques font face au défi du blanchiment d\'argent à l\'ère numérique ? |
| Texte |  Face à des criminels qui ne manquent pas de ressources, les banques ont su développer au fil des années de nombreuses techniques pour les démasquer. Elles préfèrent ne pas révéler les indices précis qui les alertent sur les transactions douteuses, cependant, il existe certains signaux d'alarme courants à surveiller et des méthodes à appliquer dans les enquêtes sur le blanchiment. |
| Envoyé | Oui |
| Condensat | alarme alertent années appliquer argent banques blanchiment cependant certains comment courants criminels douteuses défi démasquer développer enquêtes existe face fil font indices manquent méthodes nombreuses numérique ont précis préfèrent ressources révéler signaux surveiller techniques transactions ère |
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